Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «КИЙ АВІА ГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 30383799) місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Мала Житомирська, 7, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 12 квітня 2017 року о 10.00 годині за адресою: м. Київ, пр-т. Перемоги, 2, у приміщенні конференц-залу ПрАТ «КИЙ АВІА».
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (питання, що виносяться на голосування):
- Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
- Обрання голови та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту зборів.
- Звіт Генерального директора про результати діяльності Товариства за 2016 рік та основні напрямки розвитку на 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду.
- Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності за 2016 рік та затвердження звіту.
- Звіт Наглядової ради про її роботу по контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду.
- Затвердження річного звіту Товариства за підсумками 2016 року і основних напрямків діяльності на 2017 рік.
- Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
- Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
Рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства прийнято на засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол № 43 від 23.02.2017 року), відповідно до
ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариств».
Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів буде проводитися 12 квітня 2017 року з 9.30 до 10.00 у приміщенні конференц-залу ПрАТ «КИЙ АВІА» за адресою: 01054, м. Київ,
пр-т. Перемоги, 2. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.
Право на участь у Загальних зборах будуть мати акціонери відповідно до переліку, складеного станом на 24 годину 06 квітня 2017 року.
Кожен акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 7, тел. 236-51-52, 486-79-62, у робочі дні з 09.00 до 17.00 години, з перервою з 12.00 до 13.00 з 06 березня 2017 року по 11 квітня 2017 року шляхом подання заяви про надання таких документів. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Гринько Костянтин Васильович.
Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, розміщена в мережі Інтернет за адресою: www.kag.kiev.ua/detalna-informatsiya/
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 45 від 07.03.2016 року.
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «КИЙ АВІА ГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 30383799) місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Мала Житомирська, 7, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 12 квітня 2017 року о 10.00 годині за адресою: м. Київ, пр-т. Перемоги, 2, у приміщенні конференц-залу ПрАТ «КИЙ АВІА».
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (питання, що виносяться на голосування):
- Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
- Обрання голови та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту зборів.
- Звіт Генерального директора про результати діяльності Товариства за 2016 рік та основні напрямки розвитку на 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду.
- Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності за 2016 рік та затвердження звіту.
- Звіт Наглядової ради про її роботу по контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду.
- Затвердження річного звіту Товариства за підсумками 2016 року і основних напрямків діяльності на 2017 рік.
- Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
- Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
Рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства прийнято на засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол № 43 від 23.02.2017 року), відповідно до
ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариств».
Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів буде проводитися 12 квітня 2017 року з 9.30 до 10.00 у приміщенні конференц-залу ПрАТ «КИЙ АВІА» за адресою: 01054, м. Київ,
пр-т. Перемоги, 2. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.
Право на участь у Загальних зборах будуть мати акціонери відповідно до переліку, складеного станом на 24 годину 06 квітня 2017 року.
Кожен акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 7, тел. 236-51-52, 486-79-62, у робочі дні з 09.00 до 17.00 години, з перервою з 12.00 до 13.00 з 06 березня 2017 року по 11 квітня 2017 року шляхом подання заяви про надання таких документів. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Гринько Костянтин Васильович.
Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, розміщена в мережі Інтернет за адресою: www.kag.kiev.ua/detalna-informatsiya/
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 45 від 07.03.2016 року.